Educa??o Financeira #159: o que é open banking e o que você pode ganhar com isso?
Esquema do PCC em combustíveis envolve de padaria a loja de conveniência e crimes superam R$ 8,4 bi, diz MP Empresas Valor Econ?mico.txt
O suposto esquema capitaneado por uma organiza??o criminosa,íveisenvolvedepadariaalojadeconveniênciaecrimessuperamRbidizMPEmpresasValorEcon?como consertar a roleta do mouse investigado pelos promotores de Justi?a do Gaeco/MP, teria usado as empresas Copape e Aster, do setor de combustíveis, para montar um sistema estruturado de fraude fiscal, fraudes contábeis, falsidades diversas e lavagem de capital, segundo documentos obtidos pelo Valor relacionados com os pedidos de busca e apreens?o da promotoria do Estado de S?o Paulo. As atividades ilícitas têm sido investigadas há anos, e entre os seus integrantes identificados est?o Mohamad Hussein Mourad, vulgo “Primo” ou “Jo?o” e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, entre outros. Segundo o material, Mourad atuava em toda a cadeia produtiva do setor de combustíveis. Com o dinheiro obtido ao longo dos anos por meio de transa??es fraudulentas com a Copape e com a Aster (fatos já apontados em denúncias criminais pela Opera??o Cassiopéia), o esquema de lavagem de dinheiro se espalhou por toda a rede produtiva. Acabou envolvendo ainda usinas sucroalcoleiras em Catanduva (SP), passando pelas distribuidoras, transportadoras, fabrica??o e refino, armazenagem, redes de postos de combustíveis e conveniências, entre outros negócios. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'organic-thumbs-feed-01-stream', container: 'taboola-mid-article-saiba-mais', placement: 'Mid Article Saiba Mais', target_type: 'mix' }); O esquema na regi?o teria atraído “todo o ecossistema de pessoas físicas e jurídicas que norteiam a cadeia produtiva dos combustíveis e o repertório de ‘shell companies’ e fraudes que permeiam toda a atividade da organiza??o criminosa”, disseram os promotores. E com “vínculos objetivos” com pessoas potencialmente vinculadas à fac??o Primeiro Comando da Capital. Na organiza??o, Roberto da Silva, o “Beto Louco”, entraria, dentro da divis?o de tarefas, na lideran?a do “ecossistema”, usando centenas de empresas constituídas sob a titularidade de terceiros, em especial, familiares, mas n?o apenas parentes. Nesse esquema sob investiga??o, ambos teriam sido pe?as centrais no sistema de lavagem de capitais, fraudes tributárias e estelionato em opera??es que superaram a cifra de R$ 8,4 bilh?es. A organiza??o criminosa “aparenta” ter se conectado a prestadores de servi?os especializados, como administradores e gestores de fundos de investimento para oculta??o, dissimula??o e blindagem patrimonial. é nesse sistema que foram alvo de pedidos de busca e apreens?o as usinas Itajobi, Carolo, Virgolino de Oliveira, Rio Pardo, Furlan e Comanche. Os promotores ainda afirmam que, entre os indivíduos e empresas diretamente envolvidos, est?o as distribuidoras de combustível Arka, Rodopetro, Alpes, Império, Maxima, Everest, VMR, Orizona, Start, Port Brazil, Esreta, Petroworld e Stoc. “Muitas delas [têm] sedes em locais comuns e padr?es operacionais suspeitos”, diz o pedido do MP. A rede Boxter, de combustíveis, da família Cepeda Gon?alves, e que cresceu rapidamente nos últimos anos no Estado de S?o Paulo, também foi alvo de buscas. Pelos documentos do MP, ainda há opera??es sob investiga??o da Strawberry Lojas de Conveniência em postos, antiga Empório Express. “Strawberry e Empório Express mostram movimenta??es atípicas e encerramento em poucos meses para camuflar sucess?o”, segundo a documenta??o obtida pelo Valor. “Amine Hussein Ali Mourad, irm? de Mohamad, é titular da Khadige Conveniência Ltda (também conhecida como Empório Express Ltda), uma rede de conveniências com 168 filiais. Amine também é sócia formal da Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda, empresa que assumiu a posi??o da Copape”, diz o pedido de busca. — Foto: Guito Moreto/Agência O Globo
